Lake charles casino öppningsdatum

ruby slots bonus code utan insättning

River Rock Casino Resort i British Columbia har varit rutinmässigt skyldig till penningtvätt (AML) kränkningar men en rapport som belyser de avvikelser var antingen ignorerade eller begravda genom tidigare länsstyrelsen. På fredag, Attorney General David Eby slutligen publicerade år gamla offentligt finansierad rapport och tillsatt en särskild utredare för att undersöka varför det ignorerades och att titta in i det större problemet med penningtvätt i Lägre Fastlandet kasinon lake charles casino öppningsdatum. Den nedtystad rapport som analyserat casino poster mellan 2013 och 2015, detaljerade hur spelare på kasinot skulle förlora en enda cash buy-ins på över C$500,000 utan att behöva uppge källan till medlen.
Kasinon i British Colombia är skyldig enligt lag att lämna rapporter på alla kontanta transaktioner över C$10,000 liksom "misstänkta transaktioner" i allmänhet, men River Rock hittades, i stället för att ha "främjat en kultur att acceptera stora bulk kontanta transaktioner." Casino enligt uppgift accepterat C$13,5 miljoner i C$20 räkningar i juli 2015 ensam, som föranledde misstanke om statens spelpolitik Verkställighet gren, som inledde utredning. I rapporten konstateras att "vem-pengar från okänd person eller personer som misstänks ha anknytning till eller deltar i olagliga verksamhet somnade bara" off " - egenskapen för kunder på ovanliga tider, oftast mitt i natten." High-end casino är populärt med high roller Asiatiska VIPs och "företagare med intressen i Vancouver och Kina", enligt rapporten, av vilka många är baserade utomlands. "Skälig grund att misstänka penningtvätt verksamhet genom användning av källor medel har bekräftats," slutsatsen i rapporten lake charles casino rv park. "Samtidigt som kunden kan vara bona fide, artiklar kontanter accepteras av casino kan ha samband med brottslig verksamhet." Det är inte första gången som frågan om bristande AML förfaranden vid British Columbia-kasinon har tagits upp.
I och med 2014, CBC News fann att inom tre månader C$27 miljoner kronor i misstänkta penningtransaktioner hade dokumenterats av bara två kasinon, River Rock och Starlight. "Vi tar vårt ansvar för att hantera spel i vårt län på största allvar och välkomnar alltid möjlighet att förbättra våra rutiner, säger British Columbia Lottery Kommissionen VD och koncernchef Jim Lightbody, vars organisation är laddade med att se AML rutiner följs, i ett uttalande ruby slots 50 gratis chip. "Vi har noll tolerans för brottslingar som försöker att rikta vår verksamhet ruby slots bonus code utan insättning.

Om det är något mer vi kan göra för att förbättra anti-penningtvätt insatser i BC, ska vi göra det." Men den särskilda utredare som kommer att vara intresserade av hur sådana överträdelser skulle kunna existera på en sådan skenande skala under BCLC ' s watch..